пятница, 1 декабря 2017 г.

Нарко-груз однокурсника Дворковича Зиявудина Магомедова

Экс-замдиректора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ГосНаркоКонтроль РФ) Михаил Кийко назначен гендиректором Объединенной зерновой компании (ОЗК), которую на 50% контролирует однокурсник зампреда правительства РФ Дворковича Зиявудин Магомедов (а на вторые 50% – само это правительство РФ). Казалось бы, где наркотики с Кийко, а где зерно? Почему Магомедовы выбрали нарко-генерала? «Это человек «Суммы»», – сказал один из источников, близких к ОЗК и Минсельхозу.
Михаил Кийко: в 2009-2016  замдиректора ГосНаркоКонтроля РФ, с 2017  директор в компании Зиявудина Магомедова (которого СМИ связывают с наркобизнесом)  
    
Когда стал господин Кийко «человеком Магомедовых», тогда и стал генерал богатеть. Его супруга Светлана Кийко даже стала одной из самых богатых жен федеральных чиновников с годовым доходом в свыше полумиллиарда рублей: в 2014 году её официальный доход составил 548 млн.!

Кстати, у российских чиновников одна из схем легализации доходов от бизнеса заключается как раз в оформлении активов на супругу. Кийко начала невероятно богатеть. Женщина заполучила доли в медицинской компании «Аллоплант-М», 30% акций «Саратовнефтегеофизики» и ряде других структур.
Живет чета Кийко нескромно – в собственности 21 га на Рублевке!!! Биографы нежно пишут, что «сначала Кийко занимались офтальмологией, а потом сосредоточились на лесе и нефтяном бизнесе». Достаточно сомнительная бизнес-схема, не правда ли? От офтальмолога, который в Москве получает 25-80 тысяч рублей, к миллиардному состоянию.
У бизнес-леди Кийко, кроме всего прочего, земельный участок (5810 кв. м) с жилым домом (859,5 кв. м), три квартиры, одна из которых — 362,7 кв. м, четыре гаража и два нежилых помещения.
А вот Михаил Кийко просто бедняк. У него в декларации даже не было ни собственного жилья, ни автомобиля.

Конечно, нефть, активы на Рублевке и офтальмология приносят свои дивиденды (офтальмология — меньше всего). Но вообще один из самых прибыльных бизнесов в мире – это торговля наркотиками, с которой «боролся» Кийко, не имея даже квартиры и машины…
А при чем здесь Магомедовы? Дело в том, что Магомед и Зиявудин Магомедовы – выходцы из горной республики Дагестан, через которую последние годы и идут наркотики в Россию, что публично признают даже самые солидные дагестанские общественные организации, например Федеральная лезгинская национально-культурная автономия.
В числе создателей «Каспийской дороги» (наименование траффика наркотиков через Дагестан) СМИ называют выходцев из Дагестана «председателя совета директоров компании группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и близкого к ним экс-главу ГосНаркоКонтроля РФ, экс-депутата ГД от КПРФ Виктора Черкесова» (а замом Черкесова в ГосНаркоКонтроле как раз и был Кийко).

однокурсник Дворковича миллиардер Зиявудин Магомедов учит жизни дагестанцев в 2015 (среди слушателей - тогдашний глава Дагестана ставленник Магомедова Р.Абдулатипов)
  
Есть такой депутат Госдумы — Умахан Умаханов, он в свое время женился на Наиде Магомедовой – сестре Магомеда и Зиявудина. Очень близкий родственник. Есть клан Умахановых из Хасавьюрта — это огромный клан, который сильно влияет на ситуацию в республике.
Один из Умахановых, которого также зовут, как и депутата Госдумы, Умаханом – экс-глава дагестанского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Его как раз и называют основоположником «Каспийской дороги». Так в статье «Умаханов подставил Магомедовых?» говорится следующее: «Отравленного товара (наркотиков) шло столько, что часть его специально отводилось под образцово-показательные изъятия, позволявшие умахановцам отправлять наверх красивые отчёты и регулярно сверлить в погонах новые дырочки… Начальнику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Дагестана Умахану Умаханову поставить на все ответственные посты в отделе своих людей и, тем самым, установить надежный контроль за наркотрафиком. Тех, кого не удавалось перевести на другую должность или уволить, убирали дружественные Магомедовым исламские боевики, которых, в свою очередь, прикрывали оборотни в погонах. В 2009 году федеральный спецназ захватил бандитов в доме родственников Зиявудина Магомедова, но привлечь к ответственности укрывателей так и не удалось. В том же году был убит противящийся магомедовскому всевластию глава администрации Хасавюртского района Алимсултан Алхаманов – ни киллера, ни заказчиков снова не нашли».
Дальше — больше. В статье «Кто ведет героиновые караваны?» говорится, что «несмотря на активное содействие спецслужб США, властям России до сих пор не удалось перекрыть «Каспийский маршрут». Автор статьи приводит расследование Джеймса Лоусона, который пишет, что тех, кто мешает «Каспиской дороге», убивают. Один из киллеров Хабиб Умаханов — родственник Умахана Умаханова («борца» с наркоторговлей). Киллер Умаханов в 2009 году расстрелял приехавшего в Махачкалу Алимсултана Алхаматова. Хабиб Умаханов был объявлен в федеральный розыск, а потом через международную службу «Интерпол». В итоге преступника поймали и дали ему 15 лет тюрьмы. Хабиб, конечно, никого не сдал.
Кстати, дядя Умаханова-киллера Сайгидпаши Умаханов в 1997-2015 годах был мэром Хасавьюрта, а в 2016 году стал министром транспорта, энергетики и связи Дагестана! Тут надо сказать, что весной 2014 года глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания коллегии МВД Чечни заявил о связях Сайгидпаши Умаханова с бандподпольем! Кадыров заявил, что «брат Умаханова финансировал дагестанское вооруженное подполье, а его племянник является действующим амиром»!
Еще один Умаханов – Мухтарпаша – депутат Народного собрания Дагестана. Мухтарпаша Умаханов попросил региональное правительство «активизировать борьбу с врезками в нефтяные магистрали в Северной зоне Дагестана». Ведь дагестанская нефть «перекачивается в резервуары другой компании ОАО «Дагнефтепродукт», которая в свою очередь закачивает эту нефть в магистральную трубу Махачкала-Новороссийск (участок нефтепровода «Баку-Новороссийск») принадлежащий «Черномортранснефти», которая является дочкой ПАО «Транснефть». Напомним, как раз в бизнес-партнерстве с «Транснефтью» Зиявудин Магомедов контролируют «Новороссийский морской торговый порт». То есть Мухтарпаша Умаханов помогает бизнесу Магомедова…
У Мухтарпаши и Сайгидпаши есть еще один брат – Ахмедпаша Умаханов, бывший депутат Народного Собрания Республики Дагестан! Ахмедпаша «построил в Дубае на знаменитых искусственных островах роскошный особняк стоимостью в несколько сотен миллионов долларов. Рассказывают, что по своей роскоши он затмил даже дворец шейха эмирата Дубай», – пишет «Совершенно секретно». На какие деньги, интересно? Никакого парламентского расследование не последовало. Правоохранительные органы тоже не стали выяснять и проверять...
Итак, есть клан Умахановых, обладающий огромным влиянием в Дагестане.
«В наличие» Умахан Умаханов, возглавлявший в Дагестане отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) при УБОП МВД Дагестана, которого журналист Сергей Комаров называл «крышей наркоторговцев».
И теперь, после разгона ГосНаркоКонтроля РФ замглавы расформированной службы Михаил Кийко, чья жена невероятно разбогатела за время его службы, становится с помощью Зиявудина Магомедова главой Объединенной зерновой компании. Не есть ли это оплата наркобизнесом услуг своей «крыши»?

четверг, 14 сентября 2017 г.

КРАХ ULMART

Владелец Костыгин банкротит свой интернет-магазин

Депутат Государственной Думы РФ от Москвы Денис Парфенов направил официальный депутатский запрос Председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с призывом принять меры в связи с ситуацией вокруг одного из крупнейших российских  интернет-магазинов – группы компаний Ulmart. По сведениям депутата, владельцы Ulmart гражданин Сент-Китс и Невис Дмитрий Костыгин и гражданин США Август Мейер, намеренно дестабилизируют работу компании. Денис Парфенов уверен, что в результате «именно их действий компания Ulmart приведена в предкризисное состояние исключительно для целей получения личной выгоды представителями интересов Запада, в первую очередь — интересов США в условиях обострившихся отношений с Россией». По его мнению, под руководством Дмитрия Костыгина, заполучившим контроль над компанией, Ulmart идет к краху: об этом свидетельствует и громкий конфликт среди акционеров компании, и череда скандалов с партнерами – в том числе с такими солидными кредиторами, как Сбербанк и ВТБ.

Пыль в глаза и шантажирование Сбера
Пускать пыль в глаза, на деле неэффективно растрачивая средства – с этим отлично справляется один из крупнейших акционеров Ulmart и его фактический руководитель Дмитрий Костыгин. Например, Ulmart был спонсором Петербургского международного экономического форума и даже Всемирного экономического форума в Давосе – понятно, что это стоит огромных денег. Несмотря на это, Ulmart объявлил еще и о желании в 2018 году выйти на IPO (первичное публичное размещение своих акций, по-английски – Initial public offering).
Для чего такая пыль в глаза, если Ulmart стоит на грани краха? Может стоило бы отказаться от чрезмерных затрат на пиар, оптимизировать финансы интернет-площадки и попытаться стабилизировать положение? Судя по поведению владельца Ulmart, на это он не рассчитывает, поэтому вместо работы над улучшением ситуации, пускает пыль в глаза потенциальным партнерам.
Демонстрация «устойчивого финансового положения Ulmart», например, дала возможность привлечь значительные кредитные заимствования. Сейчас кредиторы пытаются вернуть свои деньги назад, но пока безуспешно: Ulmart должен банкам более 4 миллиардов рублей, из них Сбербанку РФ (контрольный пакет которого принадлежит государственному Центральному банку РФ) – более 2,4 миллиардов рублей. Другой крупнейший кредитор Ulmart – это госбанк №2 ВТБ, который выдал интернет-магазину кредитов на 715 миллионов и теперь пытается арестовать его имущество на 651 миллион.
Когда-то между Ulmart и Сбербанком РФ было полное взаимопонимание: еще в марте 2017 года главный банк России открывал интернет-площадке возобновляемую кредитную линию. Однако череда попыток обанкротить Ulmart, предпринятая Костыгиным через подставных лиц, привела к тому, что Сбербанк потребовал вернуть выданные компании кредитные средства. Но, вместо возврата кредита, Костыгин решил шантажировать руководство Сбербанка во главе с друго Президента РФ Грефом массовыми беспорядками, пообещав вывести на демонстрацию к центральному офису Сбера 10 тысяч сотрудников Ulmart. Пока Сбер не идет на поводу у шантажистов и не собирается снижать сумму требований к Ulmart, а напротив – банк Грефа инициировал ряд судебных исков против Костыгина.
 
План искусственного банкротства и вывода денег
Два месяца назад в интернет попала переписка Костыгина, из которой стало ясно, что он планирует привлечь в компанию как можно больше кредитных заимствований, а потом ее обанкротить с целью присвоить финансы. Вот что пишет Костыгин своему контрагенту: «Эскизный план такой. В пятницу 18 марта подаём исковое в России от меня к Непубличному акционерному обществу (НАО) Ulmart о возврате займа. И развиваем эту тему. В понедельник-вторник 21–22 марта перевыбираем совет директоров на Мальте, после этого, возможно, довыбираем совет директоров в России. В пятницу, 25, совет директоров на Мальте может принять решение о неплатёжеспособности …В принципе, если на Мальте все долги конвертировать и донести от нас денег, то это прямое и крепкое решение. Минус только, что если они будут оспаривать, то это годами может длиться».
Проще говоря, Дмитрий Костыгин планировал запустить процедуры фиктивного банкротства в России и на Мальте и одновременно вёл переговоры о получении кредита со Сбербанком. 14 марта 2016 года Костыгин ушел с поста председателя совета директоров Ulmart, 15 марта передал право требования долга в 350 миллионов рублей Олегу Морозову (из которых суд в июне признал обоснованными только 252 миллиона), 16 марта Морозов потребовал вернуть долг, а затем подал иск о банкротстве Ulmart.
Причем с иском о признании банкротстве Ulmart Олег Морозов обратился в Смольнинский райсуд Петербурга, но эта интрига провалилась. Суд признал сделку по продаже долга незаконной и в решении по делу отметил: «Морозов О.В., воспользовался правом требования возврата задолженности НАО Ulmart, появившимся у него в результате заключения договора цессии, единственно с тем, чтобы обратиться в суд с заявлением о введении в отношении НАО Ulmart процедуры банкротства».

Новый план следующего искусственного банкротства
Первый провал не остудил Дмитрия Костыгина. И тогда с его подачи два петербургских ООО – «Балтийская электронная площадка» (БЭП) и «Консультационная группа «Санация» – подают в Арбитражный суд Петербурга еще и иски к Ulmart с требованием погасить долги суммарно на 150 миллионов. Фактическим хозяином обоих ООО является друг Костыгина Алексей Васильев.
Тогда же, параллельно с Ulmart, Дмитрий Костыгин планировал обанкротить и розничную сеть «Дикая орхидея» и готовился заплатить Алексею Васильеву за услуги по приведению их к банкротству суммарно 253 тысяч долларов США.
Алексей Васильев пишет в этой связи Дмитрию Костыгину:
«Дмитрий, добрый вечер. Улетаю в отпуск до 15.09.2016. В приложении итоговый счёт по Ю. (Ulmart  прим. авт.) и по ДО («Дикая орхидея»  прим. авт.).
По Ю – 153 тыс. дол. (10 млн руб.)
По ДО – 100 тыс. дол. (итоговый счёт)
С уважением, Алексей Васильев».
Вероятно, Сергей Федоринов чувствовал, куда идет Ulmart и чем это может закончиться для его гендиректора, поэтому пытался покинуть компанию, избавив себя-любимого от ответственности.
Вот что Сергей Федоринов писал по этому поводу Дмитрию Костыгину:
«Я хорошенько подумал, и моё решение – уходить из компании. Это не эмоция, не кривляние и не демонстрация какой-то позы. Это абсолютно осознанное и продуманное решение. Поясню. Мне понятно, что, несмотря на затруднительную финансовую ситуацию, положение в компании точно не критическое, но изменения решительно необходимы… На сегодня фактически ты уже начал активно проводить изменения и реорганизацию (особенно распоряжениями по оргструктуре), таким образом ты обозначил, что по факту теперь ты главный не только как акционер и владелец, но и главный с точки зрения оперативного управления. И это самое большое изменение и для компании, и для меня, игнорировать которое и делать вид, что всё как было – это просто глупо, и это будет ухудшать ситуацию».
Суды между совладельцами Ulmart Михаилом Васинкевичем, Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером ведутся в Лондонском международном арбитражном суде. Довольно не обоснованно, руководствуясь не желанием выяснить истину, а, видимо, просто желанием соблюсти некие "этические нормы", Лондонский суд отказался приобщить к делу в качестве доказательства переписку Костыгина, фрагменты которой приведены выше, хотя она – как мы видели выше – полностью изобличает деятельность Дмитрия Костыгина, направленную на искусственное доведение Ulmart до банкротства.
А ведь реализация планов Дмитрия Костыгина приведет не только к исчезновению крупнейшего российского интернет-магазина, но и потере 10 тысяч рабочих мест сотрудниками группы компаний, а государственные банки потеряют 4 млрд. рублей, выданных Ulmart в качестве кредитов, что будет ощутимым ударом уже по российской банковской сфере и по российскому государству в целом.
  
"Теория заговора" от Костыгина
Теперь Дмитрий Костыгин обвиняет главные государственные банки России – Сбербанк и ВТБ – в намерении обанкротить Ulmart, угрожая проведением массовых акций протеста в преддверии выборов Президента РФ (в которых должен победить Владимир Путин). Более того, по мнению Дмитрия Костыгина, существует заговор неких менеджеров государственного Сбербанка против Ulmart, которые намеренно топят компанию. Этим же обусловлено и возбуждение уголовных дел против функционеров интернет-магазина.
Хотя в реальности очевидно, что Сбербанк решил досрочно истребовать ранее выданные интернет-магазину кредитные средства и подал иски в суд только после того, как Дмитрий Костыгин сам попытался обанкротить Ulmart через продажу своего займа Олегу Морозову. Естественно, в такой ситуации Сбербанк (как и другой госбанк – ВТБ) просто обязан приложить все возможные усилия для возврата ранее выданных средств, тем более что банки принадлежат государству, а значит речь идёт о возврате государственных денег...  

среда, 26 июля 2017 г.

Невзоров: "Оба - и Навальный, и Гиркин - обнажили друг у друга пятачки мракобесного патриотизма"

Принципиальных отличий между "оппозиционером" из семьи ГРУшников Алексеем Навальным и основавшим ДНР полковником ФСБ Игорем Гиркиным ("Стрелковым") "не обнаружилось", оба "обнажили друг у друга пятачки мракобесного патриотизма". Такое мнение в личном Instagram высказал известнейший тележурналист Александр Невзоров, комментируя дебаты политика и террориста.
"Основные свойства Гиркина наукой установлены: консистенция, цвет, густота – оформлено все четко по бристольской шкале (медицинская классификация формы и консистенции кала – Д.В.). Зачем Навальный позволил себя смешать с Гиркиным – не понятно. Но смешался очень органично, и теперь этим субстратом измазан весь интернет", - констатировал публицист.
"Два часа герои срывали друг с друга покровы и кожу, досрывались – обнажили друг у друга пятачки мракобесного патриотизма - того самого, что и сегодня и так гробит бедную Россию. Принципиальных отличий Навального от Гиркина не обнаружилось - как, кстати говоря, и от Милонова, или от юродивого Е.Федорова, или от других хоругвеносцев", - заявил он.
Комментарий к посту публицист озаглавил: "Два утюга – пара".
"Оба – органическая часть режима, типичные носители той идеологии, которая сегодня обеспечивает и деградацию, и коррупцию, и поповщину и бесправие, а также отсталость и мрак", - резюмировал Невзоров.

понедельник, 7 марта 2016 г.

Основные политико-экономические события февраля 2016

В феврале 2016 года правительство активно обсуждало антикризисный план, сходясь в необходимости поддержки таких отраслей, как автомобильная промышленность и жилищное строительство, субсидирование несырьевого экспорта и сельского хозяйства, однако не могло найти баланс между благими пожеланиями и доходами бюджета, при том что за скобками плана остался вопрос долгов государственной корпорации «Внешэкономбанк», чей руководитель В. Дмитриев ушел в отставку. При этом уровень цен на нефть по итогам первых двух месяцев 2016 года в 1,5 раза ниже, чем планировавшийся в бюджете, в связи с чем его ждет корректировка в апреле 2016 года Фактически, не обсуждалось сокращение бюджетных расходов, а приватизация была обставлена условиями, которые вряд ли привлекут массу желающих.

В Сирии, где власти РФ проводят операцию по "борьбе с запрещенным «Исламским государством»", было объявлено о достижении перемирия между правительством Башара Асада и частью вооруженной оппозиции, однако до дипломатического или военного решения конфликта остается далеко.
Основные события в феврале 2016 года развивались в сфере экономики, а именно вокруг обсуждения антикризисного плана правительства и поиска средств для его реализации. Напомним, что под «антикризисным планом» в правительстве понимали самые разные мероприятия – и уже прописанные в законе о федеральном бюджете, и те, средства на которые лишь предстоит найти, и те, которые средств не потребуют (впрочем, как мы понимаем, это условно – к примеру вопрос выделения государственных гарантий в лучшем случае может не потребовать живых денег, но в худшем их потребует). Министр финансов А. Силуанов сообщил, что из 250 млрд. руб. антикризисного фонда правительство может потратить лишь 120 млрд. руб. (частично они будут получены лишь в апреле после возврата казначейской системой неиспользованных остатков), а запланированные дополнительные средства могут быть выделены только из президентского резерва (до 342 млрд руб.). В то же время этот резерв планировался, негласно, на возможную дополнительную индексацию пенсий перед парламентскими выборами 2016 года, а не на государственные инвестиции. Изначально намеченное на 1 февраля 2016 года принятие плана многократно переносилось, и наконец, было объявлено о его принятии (но не публикации) в последний день февраля. Среди самых емких предложений плана – поддержка автомобильной промышленности путем субсидирования утилизации при покупке нового автомобиля, поддержка жилищного строительства через субсидирование ипотеки, поддержка машиностроения через покупку РДЖ нового вагонного парка, субсидирование отдельных направлений несырьевого экспорта, сельского хозяйства, бюджетные кредиты регионам, в минувшем году, столкнувшимися впервые за много лет с проблемами по выплатам заработных плат в бюджетной сфере. Социальный блок правительства настаивает и на дальнейшей индексации пенсий, и в его позиции есть здравый смысл помимо предвыборного года: именно масштабные расходы на индексацию пенсий и заработных плат федеральной части бюджетников были одними из составляющих антикризисных мер правительства в 2008–2009 годах. Однако, предлагается изыскать средства на это путем дальнейшего повышения страховых платежей, которые и без того немалы, как минимум с высоких заработных плат. Меры по поддержке малого бизнеса, в частности, повышение порога выручки в упрощенной системе налогообложения до 120 млн. рублей, также фактически являются потерями доходов бюджетов и не очевидны просто по сути – подавляющее большинство предпринимателей никогда такой выручки не имело.
В этих условиях, к примеру, власти пока откладывают давно обещанную отмену транспортного налога хотя бы для большегрузного транспорта, платящего отдельные платежи – об этом речь шла на президентской пресс-конференции в декабре, теперь же этот вопрос предлагается «обсудить». Зато с 1 апреля повышаются акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин и средние дистилляты, закон об этом был принят в феврале 2016 года
При этом средние цены на нефть в январе-феврале 2016 года оставались на уровне ниже 30 долл. за баррель, что более чем в полтора раза ниже уровня прошлого года, а нынешний бюджет рассчитан из фактически среднегодовой прошлогодней цены и не имеет, как в прошлом, резерва прочности за счет заниженного прогноза. По прогнозу министра финансов А. Силуанова, при ценах на нефть на уровне 25 долл. за баррель бюджет потеряет 3 трлн рублей доходов – дополнительно к 2 трлн, которые планово предполагалось тратить из Резервного фонда в любом случае. Фактически, без резкого повышения цен на нефть бюджет не осуществим даже в среднесрочном периоде (хотя еще может быть временно поддержан, после исчерпания Резервного фонда в 2016 году, за счет средств Фонда национального благосостояния). Дальнейшей альтернативой снижению расходов становится рост налогов и эмиссионное финансирование бюджета, голоса в поддержку которого стали активно звучать и в правящей партии «Единая Россия», и среди промышленников и т.п. Однако вряд ли оно кончится чем-то хорошим и приведет к тем последствиям, о которых говорят его сторонники – окончится оно приблизительно как в Белоруссии в 2010 году, когда предвыборное эмиссионное финансирование бюджета привело не к «росту монетизации экономики» и тому подобным достижениям, а к девальвации валюты и инфляции в 118%.
Существенного же снижения расходов в рамках нынешней политики президента и правительства не предвидится: все расходы оказываются неприкосновенными. Впрочем, окончательные решения мы узнаем даже не из антикризисного плана, который, как и в прошлом году может оказаться частично не профинансирован, а из поправок в закон о бюджете на 2016 год, которые планируется принимать по итогам I квартала.
В феврале получила развития правительственная дискуссия о приватизации (ранее министр финансов А. Силуанов полагал, что речь может идти о привлечении в бюджет до 1 трлн рублей дополнительных доходов). На этот раз в ней принял участие Президент В. Путин. Он ввел, фактически, новые требования, которых ранее не звучало – не должны использоваться государственные средства (ранее покупки часто осуществлялись на кредиты госбанков, что, с одной стороны, сомнительно, с другой – государство получает с этих кредитов прибыль, а не выдает их просто так), покупатели должны находиться в российской юрисдикции, иметь стратегию развития, кроме того, не должны приватизироваться «стратегические предприятия» – фактически, это делает широкую приватизацию невозможной, отсекая от нее большую часть российского бизнеса, а также зарубежный, а речь будет идти о продаже неконтрольных пакетов акций государственных компаний по примеру предыдущих сделок со «Сбербанком», ВТБ, «Роснефтью».
В феврале произошли два крупных события, которые стоит негативно оценить с точки зрения инвестиционного климата. Был задержан и помещен под домашний арест основной акционер аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик, обвиненный вместе с рядом подчиненных в нарушении правил техники безопасности, приведшей в 2011 году к теракту смертника в аэропорту. Следствие не может объяснить, чем именно отличались в худшую сторону условия именно в Домодедово – сплошного досмотра входящих в здание на тот момент не было ни в каких аэропортах. Повторяющаяся история (в 2011–2012 годах аэропорт критиковал по той же теме премьер Д. Медведев, в середине нулевых Росимущество судилось относительно приватизации имущественного комплекса) свидетельствует прежде всего о том, что проблемы по сценарию «Башнефти» могут возникнуть у любого крупного бизнеса, а повод найдется. Однако массовые проблемы возникли и у малого бизнеса – в Москве была осуществлена акция по массовому сносу магазинов и торговых центров.
Многим из них было по 20 лет, и все это время они никому не мешали. Теперь же московские власти трактуют новую редакцию Гражданского кодекса так, что любой объект без всякого судебного решения и компенсации может быть снесен просто потому, что не соответствует эстетическим представлениям, что очевидно нарушает статью 35 пункт 3 Конституции России. Почин Москвы подхватили в администрации Санкт-Петербурга, очевидно, что многим губернаторам понравится подобная трактовка закона. В данном случае очевидна необходимость вмешательства федерального законодателя и судебной системы, однако пока что федеральные власти повторяют аргументы московских, в том числе абсурдные утверждения о массовом наличии каких-то нелегально возведенных объектов. Вопрос же об ответственности чиновников (если и вдруг где-то были какие-то нарушения закона), о возможности компромиссного решения спорных вопросов даже не ставится.
В феврале объявлено об отставке главы государственной корпорации «Внешэкономбанк» В. Дмитриева, более 10 лет руководившего ею. На его место назначен заместитель главы Сбербанка России С. Горьков. В минувшем году менеджмент ВЭБ объявил о необходимости срочной докапитализации государственной компании в связи с убытками на 250 млрд рублей по итогам 2014 года ВЭБ активно занимался кредитованием олимпийских строек в Сочи, а также рядом проектов за рубежом – в частности, приобрел крупные активы на Украине. Фактически, корпорация стала заложником своей политической функции: отказаться выполнять политические поручения, такие как кредитование как минимум сомнительных с коммерческой точки зрения строительства олимпийских объектов, она не могла, и долгое время просто накапливала убытки. Также корпорация пострадала от включения ее в санкционные списки ЕС, США и Японии, что существенно затруднило ей привлечение финансирования. История с ВЭБ – показатель того, что необходим более тщательный аудит крупных государственных проектов (а и в случае с Сочи, и в случае с покупкой «Индустриального союза Донбасса» и «Проминвестбанка» на Украине речь шла о многих миллиардах долларов), которые при своем масштабе не должны рассматриваться как в чистом виде коммерческая тайна. Задачей нового руководства станет, очевидно, поиск ресурсов для докапитализации корпорации, которая является непростой задачей. В настоящее время министр финансов А. Силуанов отметил, что существуют ресурсы лишь на докапитализацию в размере 150 млрд рублей.
В Сирии с 27 февраля вступило в силу соглашение о перемирии, достигнутое при посредничестве США и России и одобренное Советом безопасности ООН. Суть его сводится к следующему: сирийское правительство и российская армия, с одной стороны, и те группы повстанцев, которые не признаны ООН в качестве террористических организаций и хотят к нему присоединиться, прекращают огонь. Пока таких насчиталось четыре, и сосредоточены они на северо-западе и юго-западе Сирии, где минувшие месяцы и шли основные боевые действия. Накануне перемирия сложилась угроза разрастания конфликта и вступления в нее коалиции Турции и Саудовской Аравии, по мнению которых в Сирии осуществляется геноцид суннитского населения, однако другие оппонирующие Б. Асаду страны не одобрили их намерений. Однако политическое урегулирование по-прежнему остается под вопросом: ключевым вопросом является судьба самого Асада и существующего в Сирии режима. Вопреки «венской» схеме урегулирования, выработанного в ноябре 2015 года, предусматривающего последовательное перемирие, формирование переходного правительства и лишь затем проведение в Сирии новых выборов, Асад объявил о проведении выборов уже в апреле. Результат этих выборов фактически лишь зафиксирует нынешнюю ситуацию, при которой большую часть страны правительство не контролирует, но претендует на полноту суверенитета в ней. Кроме того, с момента начала гражданской войны в 2011 году перемирия объявлялись периодически, но долго не длились. Таким образом, это означает для России сохранение расходов на содержание группировки в Сирии на неопределенное время.

пятница, 1 мая 2015 г.

Портрет современного Дориана Грея

Или настоящее лицо генерального директора ТНС-энерго Дмитрия Аржанова.
Предисловие
Сегодня в нашей стране полным ходом развернута кампания по раскрытию истинных мотивов и поступков тех или иных публичных или известных в узких кругах персон. Вносим свой вклад в этот процесс, открывая некоторые неизвестные широкой общественности факты о принципах работы генерального директора крупнейшей энергосбытовой компании страны Дмитрия Аржанова. Красавец мужчина. Любимец женщин. Доброжелательный и приятный собеседник. Хороший руководитель. Или жестокий, беспринципный, насвозь лживый, всеми правдами и неправдами вылезший наверх «...» (дальше у кого на сколько хватит фантазии по итогам прочтения).
  
Глава 1. По чьим головам дошел до Москвы
Началась карьера этого теперь уже богатого и успешного бизнесмена еще в те давние времена, когда он был студентом в Нижнем Новгороде и примкнул к политтехнологам, которые устраивали различные выборы. Аржанов тех лет: «Толковый, энергичный и быстро соображающий».
Врезка Форбс:
«…Аржанов, которого собирались отчислить из университета за прогулы, был назначен зампредом Правления Волго-Вятского Проминбанка, созданного на деньги нижегородских бизнесменов и ставшего уполномоченным банком по управлению бюджетными средствами. Председателем правления банка стал приятель Аржанова Сергей Королев.
Именно этот банк финансировал предвыборную феерию «Союза Весна»: в отсутствии прописанных законов о выборах, запрета на подкуп избирателей, ограничений на использование алкоголя в рекламе в жизнь воплощались любые фантазии политтехнологов. В 1994 году более половины из 40 депутатов нового двухлетнего созыва Заксобрания Нижегородской области представляли «Союз Весна». Самым молодым из них был Аржанов.
Далее все было увлекательно, но уже не так весело. В 1996 году у Волго-Вятского Проминбанка за неисполнение обязательств перед клиентами была отозвана лицензия, весь топ-менеджмент с семьями пустился в бега.»
Аржанов – единственный, кто не пустился, и принял решение активно сотрудничать со следствием. Для кого-то довольно непростой выбор: отправить друзей за решетку, а самому выплыть, или бороться всем вместе. Но только не для Аржанова.Его ближайший друг того времени Сергей Королев сел в тюрьму, разные сроки получили остальные его заместители. К Аржанову, единственному из топ-менеджеров Волго-Вятского Проминбанка, претензий у следствия не возникло.
Вероятно, это был ключевой момент для становления Аржанова как бизнесмена. Во-первых, Дмитрий обучился навыкам работы с правоохранительными органами. Во-вторых, понял, как достигать цели: надо заходить и идти дальше всех.
Врезка Форбс:
«Аржанов засветился в нескольких политических скандалах того времени… «Аржанов отличался масштабом действий, не мелочился и не думал о ресурсах, поэтому на выборах на голову обходил конкурентов…»
Правда, это сильно отличается от имиджа который Дмитрий придумал и старательно держит все эти годы: свой, «рубаха парень», любит выпить, поговорить за жизнь?
Эту же тактику, что и с первым своим начальником, Дмитрий применил и при получении должности генерального директора ТНС-энерго. Он «выводил» существенный объем денежных средств из ОАО «Нижегородская сбытовая компания», где на тот момент оказался генеральным директором. Когда акционерам компании ТНС-энерго, частью которой являлось ОАО «Нижегородская сбытовая компания», стало об этом известно, Аржанов быстро объяснил, что все это он делал по указанию генерального директора управляющей компании Александра Запруднова и в его интересах. Акционеры разбираться не стали, уволили действующего генерального директора и поставили на его место Аржанова.
Примерно в это же время Дмитрий Аржанов знакомится с сотрудником УМВД по Нижегородской области Евгением Павловым. Через несколько лет у Павлова случится бурный карьерный рост, он станет начальником Управления «Т» ГУБЭПиПК МВД России (Управление «Т» - это топливно-энергетический комплекс) и переедет в Москву, после чего сыграет значимую роль в становлении Дмитрия Аржанова как бизнесмена федерального уровня.
    
Глава 2. Заказ конкурентов или «гасилово»
На сегодняшний день за плечами Дмитрия Аржанова несколько блестящих проектов по устранению конкурентов.
Врезка Форбс:
«В конце 1990-х к нам с Димой Аржановым прикрепились ярлыки «черные пиарщики», - вспоминает Илья Ластов, тут же уточняя: - Это неправда. Черный пиар – это выпуск агитматериала от лица другого кандидата, а когда ты, например, говоришь, что человек – вор, это критика. Ну или гасилово.»
Интересная точка зрения, правда?
   
Сюжет первый
Для деятельности любой коммерческой компании значительным подспорьем является помощь общественной организации, от лица которой можно лоббировать собственные интересы. Например, писать письма в инстанции, проталкивать нужные законы. Конечно, это все необходимо только, если организация полностью действует в интересах конкретного бизнеса, а не защищает интересы всех бизнесменов, входящих в нее.
Организация «Опора России», представляющая интересы малого и среднего бизнеса, - это сильнейшее лобби в РФ. Постановка на должность руководителя такой организации своего человека открывает много возможностей и много дверей для любого бизнесмена. Сейчас вы узнаете, как именно Дмитрий Аржанов осуществил захват не много ни мало «ОПОРЫ России». Для начала ему нужен был приемник на должность руководителя. Он нашелся в лице Александра Калинина – члена ОПОРЫ России, прославившегося тем, что он как-то задал вопрос лично Владимиру Путину. Тогда же Дмитрий Аржанов и подобрал Калинина. И, надо сказать, недорого. Пришлось всего лишь выдать займ в сумме 11 млн. руб. Калинину сроком на 10 лет.
Смотрите, как Калинин присылает Аржанову этот договор на подпись и перечисление (см.  Договор займа Калинину в приложении).
За это Калинин поклялся в вечной верности Аржанову и развил бурную деятельность на благо ТНС-энерго.
Буквально атаковал правительство письмами в поддержку инициатив Аржанова.  
(см. письма на имя Дворковича А.В., в Минэнерго России, на имя Улюкаева А.В. в Минфин, на имя Новикова С.Г. в ФСТ России и др. в приложении).
Фактически Калинин стал сотрудником Аржанова - присылает документы на утверждение, отчеты о совещаниях, на которых присутствовал, просит утвердить позицию ОПОРЫ РОССИИ.




В то время в ОПОРЕ России ожидаются выборы руководителя. Основным претендентом, которого на тот момент поддерживали как внутри самой организации, так и в государственных органах (что, может быть, даже важнее), был вице-президент Павел Сигал. Калинин же находился в тени Сигала и никак не мог претендовать на победу. Аржанову согласно технике, опробованной на выборах в Нижнем Новгороде, срочно нужен был громкий черный пиар, ну или «гасилово», в отношении Павла Сигала.
Дмитрий обращается к своему приятелю - начальнику Управления «Т» ГУБЭПиПК МВД России Евгению Павлову, и 19 ноября 2013 года сотрудники ГУБЭП и ПК МВД проводят масштабную операцию с привлечением более 800 сотрудников МВД. Только из подразделения «Т» Евгения Павлова было задействовано несколько десятков сотрудников. В этот же день оперативники задерживают самого Павла Сигала и обвиняют в хищении чуть ли не всего материнского капитала в РФ – 10,7 млрд. руб. Гасилово произошло, Павлу Сигалу уже никак не участвовать в выборах, и задача по избранию Александра Калинина становится делом техники.
Однако Павел Сигал не опустил руки: понимая собственную невиновность и абсурдность происходящего, он развернул активную деятельность и все-таки вышел на свободу до дня выборов - 29 октября 2014 года. Надо сказать, что здесь ему помогла не только его деятельность, но и пошатнувшееся положение инициатора его уголовного преследования - Евгения Павлова, начальник которого Сугробов сам был арестован за попытку сфабриковать уголовное дело в отношении сотрудника ФСБ.
Обеспокоенный Калинин, который думал, что победа на выборах президента ОПОРЫ России у него уже в кармане, сообщает своему благодетелю Аржанову о невероятном факте - «Конкуренцию Александру Калинину может составить Павел Сигал».
Тем не менее технологии черного пиара, примененные к Павлу Сигалу, не позволили ему уже полностью «обелиться», слишком велик был объем грязи, которую на него вылили, и выборы президента ОПОРЫ России выигрывает кандидат Аржанова – Александр Калинин.
Захват ОПОРЫ России осуществлен. Крупнейшее объединение предпринимателей России и сильнейшая лоббистская сила переходит под контроль кукловода Аржанова.
  
Сюжет второй
Дмитрий Аржанов как-то по случаю приобрел ряд агрохозяйств в Краснодарском крае, производящих рис. Но быть каким-то там в РФ производителем риса его не устраивало, надо всегда и везде быть первым. Желание похвальное, только вот стать первым в обычной конкурентной бизнес-борьбе он никогда не мог. На рынке риса в России единственным конкурентом компании Аржанова была в то времякомпания «Разгуляй».
Дмитрий Аржанов делает предложение «Разгуляю» по покупке самого крупного их актива -Славянского элеватора. Сначала вроде бы переговоры идут удачно. «Разгуляй» даже начал выделение Славянского элеватора из группы, о чем и переписывается группа товарищей из АФГ Националь.
Но создатель и акционер «Разгуляя» - Игорь Потапенко - отказывается.
Дмитрий Аржанов разрабатывает план разрушения и захвата необходимого ему объекта. Схема одна – так же они «гасили» конкурентов на выборах в Нижнем. Аржанов коррумпирует начальника службы безопасности Разгуляя – Игоря Пурина (запомним на будущее это имя) и инициирует статьи в прессе, разоблачающие Потапенко. Почва подготовлена, далее в дело вступает приятель Аржанова Евгений Павлов - руководитель управления «Т» ГУБЭПиПК МВД России. Один из миноритарных акционеров компании «Разгуляй» – ВЭБ, а точнее приятель Евгения Павлова директор департамента природных ресурсов Внешэкономбанка Ильгиз Валитов пишет на основателя и президента компании Игоря Потапенко заявление по хищению 20 млрд. руб. в Управление «Т» ГУБЭПиПК МВД.Друзья Павлов и Валитов замешаны в череде скандалов, финансовых махинаций и даже серии убийств, но это никак не сказалось на их карьерах. Отметим пока не сказалось. Аржанов применяет свой излюбленный прием: поиск миноритарного акционера или приобретение миноритарных долей для последующего написания от имени якобы обиженного акционера заявлений на возбуждение уголовных дел, которые потом подхватывает и расследует Евгений Павлов. Где же связь управления МВД по топливно-энергетическому комплексу и продуктовой компании «Разгуляй»? Связь только в том, что Дмитрию Аржанову очень хочется стать «королем риса», а знаком он только с Евгением Павловым. А Евгению Павлову просто хочется денег.
И Евгений Павлов отработал их по-честному. 28 апреля 2014 года сотрудники Управления «Т» ГУБЭПиПК Евгения Павлова задерживают Игоря Потапенко по обвинению в хищении 20 млрд. руб. Часть интересующих Дмитрия Аржанова активов «Разгуляя» переходит под контроль АФГ Националь. И теперь догадайтесь, кто становится крупнейшим производителем риса в России? Именно. Дмитрий Аржанов с его компанией АФГ Националь. О «Разгуляе», как о ведущем производителе риса, да и просто, как о ведущей компании в агросфере уже никто и не вспоминает. Накат Управления «Т» был настолько силен, что наплаву осталось только несколько предприятий ранее крупнейшей компании в стране.
Сам Игорь Потапенко в настоящее время уже отпущен из под стражи, уголовное дело против него разваливается. Аналогичная ситуация с Павлом Сигалом из ОПОРЫ России. Ведь Аржанову нужны только чужие активы, остальное ему безразлично, включая судьбы людей. В настоящее время Дмитрий ведет вялые переговоры о покупке остатков бизнеса «Разгуляя».
В сообщениях прессы уже появлялись данные, что АФГ Националь наладила экспорт риса и гречки в западные области Украины за счет потребителей России. Поэтому в том числе был зафиксирован рост цен на внутреннем рынке.
А вот и другие доказательства в переписке менеджмента и владельцев АФГ Националь о том, как выгодно сейчас поставки на Украину:
По факту лже-патриоты из АФГ Националь Дмитрий Аржанов и его партнер Максим Протасов разграбили крупнейший агрохолдинг России «Разгуляй», организовав заказное дело в отношении основателя и создателя Игоря Потапенко. Затем наладили экспорт в Украину, увеличив дефицит риса и гречки внутри страны.


Сюжет третий
Собственники некогда крупнейшего частного энергосбытового Холдинга Энергострим до сих пор находятся в состоянии корпоративной войны, которая началась с момента, когда В.В. Путин на заседании Комиссии по энергетике упомянул Энергострим в числе компаний, оперирующих с офшорами и наносящих вред энергетике России. Итогом стал невозврат многомиллиардных займов, взятых акционерами, сам Холдинг отправился в банкротство. Однако не момент речи В.В. Путина стал отправной точкой разрушения Энергострима, а тот факт, что в 2010 году Дмитрий Аржанов стал генеральным директором компании ТНС-энерго, одного из ведущих энергосбытовых холдингов в России. Одного из, но не крупнейшего. Крупнейшим был на тот момент Энергострим. Дмитрию Аржанову и тут надо было стать первым. Аржанов и Энергострим работали на одном рынке, и Энергострим начал обходить ТНС-энерго в скупке региональных сбытов: Тулаэнергосбыт, Новосибирскэнергосбыт, Белгородэнергосбыт – компании, переговоры о покупке которых вел сам Аржанов. Мирными методами ТНС-энерго и Дмитрий Аржанов уже не догнал бы Энергострим, который на тот момент более, чем вдвое превосходил ТНС-энерго.
Дмитрий делает предложение владельцам Энергострим о присоединении Энергострим к ТНС-энерго взамен миноритарной доли в объединенной компании, но получает отказ, как и в случае с «Разгуляем».
Дальше включается обычная схема «заказ конкурента или гасилово». Дмитрий Аржанов действует по давно отработанной схеме: пиар, уголовные дела, разрушение и отъем бизнеса.
Дмитрий организует проект «обиженные миноритарные акционеры Энергострима». Скупаются небольшие пакеты акций в нескольких сбытах Энергострима, спонсируется сайт, где пишется о хищениях многомиллиардных сумм в компании. Кстати, пишут не те, кто владеет акциями. Аржанов уже много лет содержит команду «черных пиарщиков», в которой представлены различные люди из разных регионов страны. Иногда он эту свою команду направляет для помощи своим ставленникам в каких-нибудь региональных выборах. Эти люди в каждодневном режиме организовывают под чужими именами в интернете и прессе нужную «чернуху» по конкуренту.
Далее наверное уже понятно, но все-таки продолжим.
Дмитрий очередной раз обращается к своему приятелю Евгению Павлову - начальнику управление «Т» ГУБЭПиПК МВД России по вопросу возбуждения уголовных дел против Энергострима. Павлов поручает данный проект своему сотруднику (кстати, также выходцу из Нижнего Новгорода) Андрею Бахвалову. Андрей Бахвалов, взяв в помощь подчиненного Игоря Попова, выезжает в регионы Энергострима с одной целью – «раскачать» возбуждение уголовных дел. А миноритарные акционеры под диктовку Бахвалова пишут заявления на возбуждения уголовных дел против энергостримовских сбытов.
Кроме того, Аржанову, который не упускает возможности поставить к конкурентам своих людей (примеры этого еще будут), удается невероятное - на вакантную должность начальника службы безопасности Энергострима приходит троянский конь Игорь Пурин. Тот самый Игорь Пурин, который поработал в «Разгуляе» на Аржанова и помог возбудить уголовные дела на владельца компании Потапенко. Под началом Игоря Пурина в тылу и с помощью Андрея Бахвалова со стороны ГУБЭПиПК МВД открываются уголовные дела в Туле, Смоленске, Брянске. Но Энергострим так легко не сдавался, слишком крупная оказалась «рыба». В какой-то момент Игоря Пурина поймали за руку и уволили. Три возбужденных уголовных дела были приостановлены новым директором по безопасности. Предводитель псевдо-миноритарных акционеров Юрий Ивлев получает щедрое денежное предложение, от которого не может отказаться, и переходит работать в объект нападения – в Энергострим. Атака Аржанова отбита.
Врезка Форбс:
«Аржанов – увлекающийся человек, - говорит о нем его друг Дмитрий Раскопин. – Если он загорелся, его не остановить. ».
Аржанов идет дальше. Если уж начал «гасить», то до конца. И он организует передачу справок про многомиллиардные хищения в Энергостриме в Администрацию Президента РФ и Правительство РФ. В этот момент, на счастье Аржанова, на должность заместителя Министра энергетики приходит Сентюрин Ю.П. – он тоже из Нижнего Новгорода и тоже давний знакомый Аржанова. Он-то и помог Аржанову вставить абзац о генеральном директоре Энергострима Юрии Желябовском в обличительную речь В.В. Путина. Аржанов возвращает утраченные позиции в борьбе за активы Энергострима. Евгений Павлов вдыхает новую жизнь в расталкивание уголовных дел, теперь уже имея на руках неперебиваемый козырь – публичная критика Премьера, и уже намного более многочисленный состав Управления «Т» выезжает в регионы для возбуждения уголовных дел. Отдел Андрея Бахвалова буквально живет в регионах. За два месяца открываются уголовные дела в Омске, Белгороде, Орле, Курске, Пензе.
Внедрение нужных фраз в речи руководителей страны и внедрение своих людей на должности в компании-конкуренты, - это обычная практика Аржанова.
Например, Аржанову и его партнерам по агрохолдингу Националь удается в августе 2014г. проект по включению необходимого им текста в речь Премьер-министра Д.А. Медведева:
Или если конкурент объявляет конкурс на замещение должностей в юридическом блоке или блоке безопасности, Аржанов тоже этим отдельно занимается. В настоящий момент его люди устроены, например, в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в юридическом блоке и службе безопасности – ОАО «МРСК Центра и Приволжья» основной контрагент ТНС энерго – соответственно необходимо за ним присматривать. По той же системе Аржанов устроил уволенного из органов Андрея Бахвалова.
Конкурент ТНС энерго - Энергострим разрушен, сбытовые компании лишены статуса и потом проданы за бесценок в «нужные» руки. Желаемые сбытовые компании, которые не удалось приобрести ранее, получены авантюристом Дмитрием Аржановым.

Новые сюжеты
В настоящее время в энергетике Аржанов «занимается» двумя проектами.
Первый проект – это снова сбытовой холдинг. Аржанов «подъедает» остатки -Роскоммунэнерго. Схема проходит та же самая, что уже совсем скучно не то что читать, но и писать: организуется «черный пиар» теми же самыми миноритарными акционерами, что работали по Энергостриму. Аналогичным образом написаны заявления на возбуждение уголовных дел со стороны обиженных сотрудников и миноритарных акционеров. И даже на совещании в Архангельске (Архэнергосбыт принадлежит Роскоммунэнерго) В.В. Путину «пожаловались» на Роскоммунэнерго и получили желаемое поручение - «проработать вопрос лишения статуса гарантирующего поставщика». Тем не менее, акционеры Роскоммунэнерго сопротивляются. Да и положение Евгения Павлова из ГУБЭПиПК пошатнулось. Но время у Аржанова есть, и он этот «проект» на пол-пути не бросит, как показывают предыдущие истории.
Но, что называется, лакомый кусок для Дмитрия представляет собой более крупная сбытовая компания ООО «Русэнергосбыт». Вот сообщение электронной почты, где Аржанов анализирует экономику Нижегородской сбытовой компании «Русэнергосбыт» с помощью генерального директора одной из своих компаний - Ситдикова. Файл с анализом бизнеса  - «Основные данные» см. в приложении.
Сегодня ООО «Русэнергосбыт» уже чувствует на себе некоторые отголоски применяемого «черного пиара».  Предприняты попытки прямого смещения ООО «Русэнергосбыт» с договоров энергоснабжения ОАО «РЖД» и посещение офиса компании оперативниками из ГУБЭПиПК. Попытка перехвата контракта Русэнергосбыт с Транснефтью в сторону ТНС-энерго, предпринятая Аржановым с помощью еще одного видного Нижегородца Дмитрия Савельева – депутата от Тульской области и бывшего руководителя Транснефти. Как и в случаях с Энергостримом и Разгуляем, компания Русэнергосбыт достаточно устойчивая, и за один укус не съедается. Да и руководитель ООО «Русэнергосбыт» Михаил Андронов, попивая чай на Якиманке, возможно быстрее остальных догадается, откуда взялись неприятности у возглавляемой им компании.
   
Глава 3. Разгул коррупции
Для того, чтобы бизнес был успешен, можно усердно работать, снижать издержки, повышать эффективность, но это скучно, долго и «на любителя», ведь возможно достичь своих целей быстрее, применив преступные методы, просто надо «зайти дальше всех» и выиграть. Для повышения рентабельности собственного бизнеса в России можно просто купить нужного чиновника и спокойно пользоваться «монопольной» маржой –  частый термин Дмитрия.
Основным доходным местом для Аржанова в энергетике стало ФСТ России в лице Начальника Управления электроэнергетики Максима Егорова, так же выходца из Нижнего Новгорода.
В прессе уже появлялись интимные подробности связи Максима Егорова и Дмитрия Аржанова, включая смс-переписку про передачу 100 тыс. долл. от Аржанова Максиму Егорову за повышение тарифов компаниям Аржанова. При этом Аржанов не только передает наличные Егорову, но и оплачивает другие его расходы.

Вот, например, Егоров отправляет со своего айпада на почту Аржанова паспорт жены для оформления виз и билетов для очередного совместного отдыха за границей (обычно это Италия летом и Франция зимой). Дмитрий давно уже финансирует поездки четы Егоровых. 
Аржанов знает, за что платит. Рост сбытовых надбавок при этом у компаний ОАО «ТНС-Энерго» огромный и почти не укладывающийся в голове. Вот сравнение роста тарифов государственной сетевой компании МРСК-Центр, параметров инфляции в стране и тарифов ТНС-Энерго, утвержденных Максимом Егоровым.
Благодаря помощи Егорова, ТНС-энерго получило с 2011 года сверхдоходы в размере более 20 млрд. руб.
Рост сбытовых надбавок привел к тому, что, например, сбытовая надбавка Мариэнергосбыт в 51 копейку за каждый 1 кВтч уже сравнима с ценой на электроэнергию в этом же регионе в 1,8 рубля. Получается, что потребители платят 1,8 рубля за 1 кВтч генерирующим компаниям, а чтобы Аржанов принял их средства и переправил генерирующим компаниям, им надо заплатить еще 0,5 рубля. В то время как еще 4 года назад это стоило 9 копеек. Это уже откровенный грабеж для удовлетворения непомерных аппетитов коррумпированных Аржановым чиновников и самого Дмитрия.

Егоров, очевидно, куплен Аржановым с потрохами, так как Дмитрий не стесняется указывать на неприемлемый для Аржанова проект ответа со стороны ФСТ России, подготовленный сотрудником Егорова «исполнителем Кутузовой», и требует переделать в соответствии с договоренностями. А запросы в ФСТ России Аржанов направляет уже с написанными ими же ответами.
Другим коррупционным другом Аржанова является руководитель РСТ Нижегородской области Алексей Семенников. Они вместе работали с Аржановым еще в ООО «Нижноватомэнергосбыте». Конечно, продвинуть на такую должность приятеля было непросто. Но помогает опять же ФСТ России в лице Егорова Максима, которая согласовывает назначения руководителей РСТ в регионах. И результат себя оправдал. Сбытовая надбавка Нижегородской сбытовой компании постатейно:
Получается, что в тарифы включаются: обналичивание (строка 78 – «услуги по снятию показаний приборов учета» на 540 млн. руб.), проценты по кредитам, который взяли, а деньги вывели (см. выше) – 332 млн. руб., реклама – 228 млн. руб.!!! (тоже фиктивный консалтинг), а также разные другие услуги обнальной компании Аржанова ООО «Энергоконтроль» на общую сумму 122,8 млн. руб.  То есть даже поверхностный анализ расходов, включенных в сбытовую надбавку Нижегородской сбытовой компании, показывает, как минимум 1 млрд. 222 млн. руб. абсолютно «левых» расходов при общей сумме затрат в 2 млрд. 722 млн. руб. Если теперь вычесть из всей суммы затрат только эти «левые» расходы, итог - 1 млрд. 500 млн. руб. Это при том, что детально мы все затраты не анализировали. То есть, более или менее реальные расходы Нижегородской сбытовой компании составляют не более 1 млрд. 500 млн. руб. А тариф, который Алексей Семенников утверждает для любимой компании Дмитрия Аржанова, составляет 4 млрд. 207 млн. руб. (это также указано в таблице). Получается практически в 3 раза или на 2 млрд. 700 млн. руб. выше необходимого. Утверждение проходит в два этапа. Официально сбытовая надбавка утверждается на уровне 3 млрд. 600 млн. руб. Однако баланс Нижегородской области, который с перекосом параллельно Алексей Семенников отправляет от себя на утверждение Максиму Егорову, позволяет Нижегородской сбытовой получать еще 600 млн. руб. Вот такая нижегородская арифметика Семенникова – Аржанова – Егорова. За счет действия этих преступных элементов только потребители Нижегородской области ежегодно переплачивают минимум 2 млрд. 700 млн. руб.
Круг оплачиваемых Аржановым нужных коррупционеров-чиновников достаточно широк: ОПОРА России – Калинин, Минэнерго – Сентюрин, ФСТ России – Егоров, РСТ Нижегородской области – Семенников. Забрался Аржанов и в ключевую структуру МВД – ГУБЭПиПК в лице начальника управления «Т» Евгения Павлова.
Коррупционные интересы Аржанова с чиновниками достигли даже уровня вице-премьера Аркадия Дворковича в лице его помощника Виктора Лебедева.
Лебедев в интересах ТНС-энерго исключает из текста протокола Правительства невыгодное ТНС-энерго поручение, о чем Аржанову докладывает Наталья Невмержитская, руководитель очередной Некоммерческой организации, которая действует в интересах Аржанова – НП ГП и ЭСК.
НП ГП и ЭСК действует для Дмитрия Аржанова только как ширма. Все договоренности достигаются Аржановым не в рамках официальных совещаний, о чем и свидетельствует переписка с генеральным директором Нижегородской сбытовой компании Василием Ситдиковым, который в открытую пишет, что необходимо задействовать «другие» ресурсы для лоббирования нужных законов, с чем Аржанов согласен. Отношение же Дмитрия к руководителю НП ГП и ЭСК уважительным уж точно не назовешь.




С помощью коррупции Дмитрий Аржанов в очередной раз набивает свои карманы чужими деньгами, в данном случае занимаясь прямым грабежом населения страны.
Являясь владельцем АФГ Националь, Аржанов отчаянно пытается закрыть доступ дешевому бирманскому рису на рынок России, чтобы поднять цены на свой рис. Обратите внимание, что обсуждение менеджмента АФГ Националь приходит к выводу о необходимости «полностью закрыть бирманский рис», так как это «одно из самых лучших ценовых предложений … эконома», то есть для малообеспеченных людей. Это уже не просто воровство. Аржанов прямо и сознательно наживается на малообеспеченных людях страны. Социально-ответственный бизнес? – А не, не слышали. Удивительным образом злоумышленникам удается подписать отмену льготных пошлин на поставки риса Бирмы у Аркадия Дворковича. Возможно, через того же помощника Дворковича – Виктора Лебедева. 

Мэр Нижнего Новгорода Олег Кондрашов также прекрасный пример прямой коррупции. «Если друг оказался вдруг Дмитрием Аржановым» – это слова из песни про Олега Кондрашева. Будучи преемником Аржанова на должности генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания», он впоследствии становится Мэром Нижнего Новгорода и сильным лоббистом Аржанова в Нижегородской области. Правда тут намедни с ним случилась неприятность – уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом по Нижегородской области по факту ненадлежащей продажи госсобственности в виде 51% доли в Нижегородской теплоснабжающей компании (НТК). Злые языки поговаривают, что это Дмитрий постарался. Якобы Кондрашев изначально обещал передать за бесплатно компанию «НТК» Аржанову. ТНС-энерго уже выкупило 49% в этой компании у ОАО «МОЭК» (через дочернюю структуру ООО «НКК») и выдало займов на инвестиционную программу на 1 млрд. руб. Хотя, конечно, инвестиций городское тепло не почувствовало, так как деньги по обыкновению были расхищены. Несмотря на это, Аржанов рассчитывал, что Кондрашев осуществит, как задумывалось, бесплатную передачу доли в тепловой компании Нижнего Новгорода. К удивлению Аржанова приватизация прошла совсем в другом ключе. Вместо компании Теплоэнерго, которая должна была победить, конкурс выигрывает ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие – 2». То, что Аржанову достается тепло, решили даже на совещании губернатора Валерия Шанцева. Смотрите в приложении «Протокол Шанцев по НТК», где самому Д.А. Аржанову и поручалось разработать мероприятия по вопросу распоряжения Нижегородской теплоснабжающей компании.
Однако Аржанов не учел, что теперь Кондрашев - Мэр, а не его сотрудник. И сам Дмитрий из начальника превратился для Кондрашева в очередного бизнесмена с просьбами, которые можно удовлетворить, а можно поступить по-своему. Кондрашев, в свою очередь, не учел, что Аржанов достигает своих целей любой ценой.
И вот обиженные депутаты-коммунисты (практически миноритарные акционеры) пишут заявление на возбуждение уголовного дела в отношении Кондрашева по поводу неправильной приватизации. Уголовное дело возбуждают непосредственно в отношении Олега Кондрашева. Карьера Кондрашева завершена, и он может сушить сухари. Такого, чтобы Следственный комитет отпускал чиновников-коррупционеров, не было. А сомнений в том, что Кондрашев коррупционер, ни у кого нет.
А для Аржанова Олег Кондрашев - зазнавшийся бывший партнер, который пущен «в расход». И на его место можно поставить Владимира Привалова – другого человека Аржанова, который в настоящее время занимает пост вице-мэра.
Тем более, что устроить Привалова на место генерального директора МРСК Центра и Приволжья не получилось. А была и такая цель - поставить на место Евгения Ушакова Владимира Привалова. Вот сообщение со справкой (очередным доносом) о необходимости смены Евгения Ушакова – руководителя МРСК Центра и Приволжья – и замены его на Владимира Привалова:






















И конечно, в справке присутствуют явные угрозы на возможность открытия уголовного дела в отношении Евгения Ушакова (связи Евгения Павлова в УМВД Нижнего Новгорода никуда не пропали). Но запугать ОАО «Россети» и поменять Евгения Ушакова на Владимира Привалова не получилось.
Ничего, зато теперь Привалов пригодился на смену «зарвавшемуся» бывшему другу и партнеру Олегу Кондрашеву.

Глава 4. Вывод средств
Было бы глупо, если бы Дмитрий Аржанов планировал работать в таком режиме долго. Он не дурак и понимает, что рано или поздно это все закончится, и надо быть готовым к отъезду из страны на пенсию в более комфортное место проживания. Поэтому сегодня целью Аржанова является максимальное аккумулирование денежных средств за рубежом, переброска сначала денег, потом семьи, а затем и себя самого.
Для реализации поставленных целей из ТНС-энерго уже давно налажен вывод средств за рубежи нашей Родины.
1.     Вывод на офшорные компании:
1)     ОАО «Нижегородская сбытовая компания» выдала займ в сумме 38 млн. 634 тыс. 457 руб. (без учета процентов) кипрскому офшору SAMOLIS Ltd.
2)     ОАО «Карельская энергосбытовая компания» выдала 2 млн. 500 тыс. руб. кипрскому офшору СИДАВИ Лтд.
3)     ООО «ТНС-энерго» выдало:
·       офшору Hollyhead enterprises Ltd – 13 млн. 100 тысруб.
·       офшору Корнил Лтд. – 396 млн. 472 тыс. 747 руб.
·       офшору Авельдио Лтд. – 75 млн. 50 тыс. руб.
·       офшору Макнар Лтд. – 307 млн. 320 тыс. 869 руб.
·       офшору Масини Лтд. – 587 млн. 546 тыс. 382 руб.
Аккумулирование средств для переброски офшоров было произведено за счет займов на ООО «ТНС-энерго» от ОАО «Нижегородской энергосбытовой компании» (95 млн. руб.), от ОАО «Ярославской сбытовой компании» (380 млн. руб.), от ОАО «Карельской энергосбытовой компании» (90 млн. руб.), от ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (всего 270 млн. руб.), от ОАО «Тулаэнергосбыт» (30 млн. руб.).
Итого из группы ТНС-энерго выведено на офшоры 1 млрд. 420,9 млн. руб.
2.     Вывод на компании – однодневки:
·       ООО «Финмаркет» - 50 млн. руб. с ОАО «Карельская энергосбытовая компания» и 225,5 млн. руб. с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
·       ООО «Титан» - 30 млн. руб. с ОАО «Мариэнергосбыт»
·       ЗАО «Ордината» - 39,7 млн. руб. с ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», 89,1 млн. руб. с ТНС-энерго.
·       ООО «Галактика» - 7 млн. руб. с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
·       ООО «Транссеть» - 93,5 млн. и 39 млн. руб. с ОАО «Тулаэнергосбыт».
·       ООО «Редитекс» - 23,4 млн. руб. с ТНС-энерго.
Всего из группы ТНС-энерго на компании-однодневки выведено 516,2 млн. руб.
3.     Схема по обналичиванию.
Дмитрием Аржановым налажена схема по обналичиванию для выдачи взяток коррумпированным чиновникам, сотрудникам правоохранительных органов, судьям, а также для использования в личных целях - поддержание гламурного образа жизни богатого человека.
Ключевая роль в обналичивании отводится ООО «Энергоконтроль».
Сбытовые организации ТНС-энерго заключают договора на оказание фиктивных услуг по съему показаний приборов учета. На самом деле съем показаний является функцией энергосетевых компаний. Заключение договоров на оказание данных услуг и их оплата является мошенничеством. Цель одна – обналичить средства энергосбытовых компаний под  вымышленным предлогом.
Средства на выплату ООО «Энергоконтроль» закладываются в бизнес-планы сбытовых компаний и генеральные директора сбытов не могут не осуществлять данные платежи, поскольку это прямое указание управляющей организации ТНС-энерго и лично Дмитрия Аржанова.
Компания ООО «Энергоконтроль», получая данные средства, часть оставляет на поддержание фиктивного офиса, а остальное отправляет в обналичивание. Денежные средства привозятся Дмитрию или переводятся на личный банковский счет Аржанова.
Для того, чтобы генеральные директора сбытовых компаний не роптали по поводу переводов огромных сумм по фиктивным договорам, Дмитрий Аржанов обеспечил систему утверждения данных договоров через корпоративное управление - советы директоров и конкурсные программы закупок. Закупка, как водится в таких случаях, производится у единственного источника.
В приложении найдете два документа. Первый – «Отчет о закупках Тулаэнергосбыт», подписанный заместителем Дмитрия Аржанова в ТНС-энерго В.В. Доберштейном, где утверждается в том числе план исполнения перечислений со стороны Тулаэнергосбыт на ООО «Энергоконтроль» в сумме 84 млн. руб. Второй документ - это «Протокол заседания закупочной комиссии ЯСК» (Ярославской сбытовой компании), подписанный А.А. Нигматуллиным, в котором избирается компания ООО «Энергоконтроль» как единственная, которая может осуществить съем показаний в зоне деятельности Ярославской сбытовой компании. Напомним, что это исключительно функция сетевых компаний. Любые услуги на этот счет сторонних организаций - чистое мошенничество. Любопытно, что в протоколе закупочной комиссии указано, что предложение по заключению договора и техническое задание разработано И.Ю. Славинской – начальником отдела по работе с потребителями Ярославской сбытовой компании. Вот так Аржанов прячется за спинами своих сотрудников, проводя обналичивание через ООО «Энергоконтроль».
Схема утверждения фиктивных договоров на обналичивание миллиардов, придуманная Аржановым, защищает генеральных директоров сбытовых компаний (которые видимо и вынудили Аржанова обеспечить им соответствующее согласование), но не защищает сотрудников ТНС-энерго и сбытовых компаний, которые одобряют это мошенничество. Вряд ли они смогут объяснить, зачем они голосовали за такие фиктивные договора на огромные суммы вывода. А это уже статья УК РФ.
Вот внутренние цифры расходов в бизнес-планах сбытовых компаний ТНС-энерго. Сотрудники головной компании ТНС-энерго беззастенчиво выделяют расходы на обналичивание в дочерних компаниях ТНС.
Справа еще столбик – благотворительность – что это за расходы, думаем, всем компаниям, работающим в РФ известно.
Таким образом, суммы вывода средств по фиктивным договорам с ООО «Энергоконтроль»:
В 2014г. Дмитрий Аржанов вывел через эту схему 1 млрд. 237 млн. руб. со следующих сбытов:
·       ОАО «Нижегородская сбытовая компания» - 540 млн. 124 тыс. руб.
·       ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» - 150 млн. 456 тыс. руб.
·       ОАО «Кубаньэнергосбыт» - 83 млн. 500 тыс. руб.
·       ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» - 72 млн. 177 тыс. руб.
·       ОАО «Ярославская сбытовая компания» - 153 млн. 675 тыс. руб.
·       ОАО «Тульская сбытовая компания» - 110 млн. 721 тыс. руб.
·       ОАО «ТНС энерго Пенза» - 60 млн. руб.
·       ОАО «Мариэнергосбыт» - 34 млн. 511 тыс. руб.
·       ООО «Гарантэнергосервис» - 32 млн. 500 тыс. руб.
На 2015г. сбытовыми компаниями заключены договоры с ООО «Энергоконтроль» на общую сумму 1 млрд. 333 млн. 206 тыс. руб.:
·       ОАО «Нижегородская сбытовая компания» - 559 млн. 687 тыс. руб.
·       ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» - 170 млн. 495 тыс. руб.
·       ОАО «Кубаньэнергосбыт» - 185 млн. 199 тыс. руб.
·       ОАО «Воронежская энергосбытовая компания – 75 млн. 858 тыс. руб.
·       ОАО «Ярославская сбытовая компания» - 73 млн. 675 тыс. руб.
·       ОАО «Тульская энергосбытовая компания» - 110 млн. 721 тыс. руб.
·       ООО «ТНС энерго Пенза» - 60 млн. руб.
·       ОАО «Мариэнергосбыт» - 34 млн. 511 тыс. руб.
·       ООО «Гарантэнергосервис» - 63 млн. 60 тыс. руб.
Кроме того, для целей обналичивания энергосбытовые компании скидывают на ООО «Энергоконтроль» многомиллионные средства под видом займов – 600 млн. руб. от ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и 68,5 млн. руб. от ОАО «Мариэнергосбыт».
Итого через схему с ООО «Энергоконтроль» за 2014-2015гг. Аржановым обналичено 3 млрд. 238 млн. 706 тыс. руб.

Вот фрагмент смс-переписки Дмитрия Аржанова со своим «обнальщиком» по поводу получения и обналичивания средств, отправленных Ярославской энергосбытовой компанией на ООО «Энергоконтроль»:


Отправитель (телефон оформлен на ПЕЧЕНКИНА ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА)
Получатель ДМИТРИЙ АРЖАНОВ

2011-10-04 10:36:39
79037245…
79103883…
Привет. Деньги от Ярославля пришли, переводим дальше на счет в альфе? Договариваться на завтра с а-клубом или пока подождать?
2011-10-06 11:31:55
79037245…
79103883…
Они просят график, по которому будем снимать. Будут пробовать согласовать, но говорят, что очень большая сумма и может не получиться, а потом могут возникнуть вопросы к банку и к тебе.
2011-10-06 13:25:39
79037245…
79103883…
Боря может 50, тебе они отказывают, но возможно за коммиссию5%.
2011-10-07 11:38:20
79037245…
79103883…
Справки Семенова готовы, кому их передать?
2011-10-11 09:43:41
79037245…
79103883…
Привет, нам с тобой сегодня с утра надо съездить в сбербанк
2011-10-12 16:19:40
79037245…
79103883…
Сбербанк Доп. Офис 7977/0523, Котельническая набережная, 1/15, корпус А

4.     Обналичивание через подконтрольных физических лиц.
Выдача необеспеченных займов физическим лицам, которые при получении средств снимают со счета и отдают обратно Аржанову.
Известные физические лица:
·       Дмитрий Аржанов: ТНС-энерго – 221,5 млн. руб.
·       Дашин Джамил Джаванширович – 164 млн. руб.
·       Мамаева Яна Игоревна – 262 млн. руб.
Неизвестные физические лица:
·       ОАО «Тульская энергосбытовая компания» - 20 млн. руб.
·       ОАО «Нижегородская сбытовая компания» - 50 млн. руб.
·       ОАО «Карельская энергосбытовая компания» - 54 млн. руб.
На двух физических лицах остановимся подробнее.
Перечислениями значительных сумм на личные счета физических лиц периодически интересуются органы финансового контроля. Однако коррумпированные сотрудники, которых привлек Дмитрий Аржанов (Павел Олейников и Владимир Ермолаев), подделывают документы и объясняются с проверяющими. Например, Джамил Джаванширович пишет Аржанову, что его снятием наличных в 164 млн. руб. заинтересовался Росфинмониторинг.
Дальше мошенники (Владимир Ермолаев, кстати, сотрудник банка «Российский капитал») начинают обсуждать какие бы договора подделать, чтобы обосновать снятие наличных в таком огромном размере.

А вот другое физическое лицо, на которого оформили займ от офшора Sunflake – владельца ТНС-энерго на сумму 3,65 млн. евро (это более 200 млн. руб.) и обналичили: Мамаева Яна, девушка 25-ти лет, без особого рода занятий, оформлена по штату в ООО «Гарантэнерго», одну из компаний группы ТНС-энерго. Правда в Гарантэнерго никто такого ценного сотрудника не знает и в офисе не видел. Получив займ в 3,65 млн. евро, Яна Мамаева все деньги сняла со своего личного счета и отдала Дмитрию Аржанову. Однако очередной раз возникают проблемы с финмониторингом, и злоумышленники готовят обосновывающие документы, что якобы девушка 25ти лет Яна Мамаева может за 5 лет заработать в Гарантэнерго 3,65 млн. евро. Получается Яна должна зарабатывать в месяц 4 млн. 250 тыс. руб., чтобы возвращать этот займ. Удивительные, надо сказать, зарплаты в ООО «Гарантэнерго» для 25ти-летних девушек.

5.     Вывод средств сбытовых компаний на непрофильные активы (включая проекты во Вьетнаме и покупка производителей риса):
·       ООО «НЭП» – 3 млрд. 775 млн. руб. от ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», 7,5 млн. руб. и 68,5 млн. руб. от ОАО «Мариэнергосбыт».
·       ЗАО «БизнесАльянс» - 76 млн. 216 млн. 897 тыс. руб. от ТНС-энерго, 69,5 млн. руб. от ОАО «Нижегородская сбытовая компания»,
·       ООО «НКК» - 588,8 млн. руб. от ОАО «Нижегородская сбытовая компания», 104,5 млн. руб. от ТНС-энерго.
Всего выведено на непрофильные активы 4 млрд. 690 млн. руб.
6.     Вывод средств через схему по покупке банками долей в ТНС-энерго и с обратным выкупом со стороны уже сбытов ТНС-энерго в течение нескольких лет.
Это самая любопытная часть этой главы. Аржанов рассказывает прессе, акционерам, сотрудникам ТНС-энерго, что его компания устойчивая и перспективная, и обосновывает это тем, что крупнейшие банки страны являются ее акционерами. Так вот – это не так! На самом деле это просто очередная схема по выводу на офшоры 3 млрд. руб.
Альфабанк и ВТБ покупают по 5% акций ТНС-энерго у офшорной компании Sunflakeи платят на зарубежные счета Sunflake на Кипре. А затем сбытовые компании ТНС-энерго выкупают эти пакеты у Альфабанка и ВТБ. Таким образом, 3 млрд. руб. из сбытовых компаний перекочует на кипрские счета офшора Sunflake через Альфу и ВТБ за небольшую банковскую комиссию.
Схему вывода для Аржанова миллиардов на офшоры через банки и фиктивное движение акций ТНС-энерго придумал сотрудник банка «Российский капитал» – Тимофей Федоров. Предварительно они планировали задействовать банк Федорова. Доходы банка должны были составить 14% годовых в зависимости от скорости «прогона» миллиардов на Кипр. Документ – схема вывода 1,5 млрд. руб., разработанный банком «Российский капитал», в приложении: «Обратный выкуп Роскап» .
По неизвестным причинам АКБ «Российский капитал» отказался от участия в данном проекте Аржанова. Видимо, Тимофей Федоров не уговорил руководство поучаствовать в мошеннической схеме.
Однако коррумпированные Аржановым сотрудники Альфабанка и банка ВТБ были сговорчивее. Альфабанк и ВТБ реализовали вывод средств за рубеж в сумме 3 млрд. руб. для Аржанова.
Схематично это выглядит так:
Таким образом, Дмитрий Аржанов получает на офшорные счета 3 млрд. руб., фиктивно продав, а затем выкупив обратно 10% ТНС-энерго. При этом на счет кипрского офшора перечисление осуществляют сами банки за комиссию. Гениальная мошенническая схема.
Вот фрагмент конфиденциального соглашения с Альфабанком:

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ АЛЬФА-БАНКОМ
5% АКЦИЙ ОАО ГРУППА КОМПАНИЙ «ТНС-ЭНЕРГО»
(«ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ»)
Москва                                                                                                         ____________2014 г.

1.               

Продавец
Компания Sunflake Limited (Кипр), владеющая 100% обыкновенных именных акций ОАО Группа компаний«ТНС-Энерго» («Продавец»).

2.               

Покупатель
ОАО «АЛЬФА-БАНК», действующее напрямую или через аффилированных лиц («Покупатель»).

3.               

Компания
ОАО Группа компаний «ТНС-Энерго» («Компания»).

4.               

Стороны
Покупатель и Продавец в дальнейшем совместно именуются «Стороны».

5.               

Сделка
Приобретение Покупателем у Продавца 5% (пяти процентов) от общего количества размещенных обыкновенных именных акций Компании на момент заключения Сделки («Акции») с одновременным заключением соглашения об опционе пут в отношении Акций («Соглашение об опционе»), по которому Покупатель будет иметь право продать, а Продавец будет обязан приобрести Акции на условиях Соглашения об опционе. Соглашение об опционе будет содержать, в частности, положения, направленные на защиту интересов Покупателя как крупнейшего кредитора Компании («Сделка»).

В пункте 5. «Сделка» прямо прописывается обратный выкуп акций по схеме опцион пут.
Полностью «Соглашение с Альфабанком» в Приложении.
Аналогичное конфиденциальное (тайное) соглашение подписано и с банком ВТБ.  
По словам же первого заместителя президента – председателя правления ОАО «Банк ВТБ» Юрия Соловьева, начало сотрудничества с одним из крупнейших энергосбытовых холдингов в России является и для них позитивным взаимовыгодным фактором.
Хочется спросить Юрия Соловьева – сотрудничества с Аржановым в чем? В выводе за рубеж миллиардов рублей – денег, полученных от потребителей электроэнергии по завышенным тарифам?
Вот фрагмент соглашения с ВТБ:
ГРУППА ТНС ЭНЕРГО
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИНДИКАТИВНЫХ УСЛОВИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ
27 января 2013

)                              Индикативные условия – только для обсуждения

)                  Условия в данном протоколе о намерениях приведены индикативно и исключительно в целях обсуждения. Этот протокол о намерениях может быть исправлен, частично или полностью заменен последующими протоколами о намерениях.

)                  Все условия индикативны и не являются предложением или обязательством по вступлению в сделку или осуществлению финансирования любой из компаний, входящих в Группу ВТБ.

)                  Настоящие индикативные условия (i) должны быть одобрены в соответствии с внутренними процедурами Группы ВТБ, (ii) могут измениться при существенном изменении конъюнктуры финансовых рынков или существенном изменении положения Заемщика.

)                  Определения

Инструмент:
1. Участие в капитале через приобретение долей Компании с последующей обратной продажей (далее – «Договор купли-продажи акций»)
2. Кредитная линия для рефинансирования текущей задолженности («Кредит»)
Компания/Заемщик:
ОАО ГК «ТНС Энерго»
В разделе «Инструмент» прямо написано: «с последующей обратной продажей».
Полностью «Соглашение с ВТБ» в приложении.
Здесь были детально описаны схемы с общей суммой вывода средств в 13 млрд. 637 млн. 306 тыс. руб. Очевидно, это еще не все схемы, используемые Аржановым для подготовки «подушки безопасности».
За рамками данной статьи такие схемы, как заключение двухсторонних договоров на электроэнергию, широко используемые ТНС-энерго 4-5 лет назад: якобы улучшение графика потребления сбытовыми компаниями, а по сути банальное скручивание счетчиков, называемое оптимизацией нагрузки, применяемое ТНС-энерго уже долгие годы; фиктивные сделки по покупке паев, имущества. Список будем продолжать уже в скором времени.
Как же, спросите вы, крупные банки, которые кредитуют ТНС-энерго на пару десятков миллиардов рублей, не видят такой масштабный вывод средств? Ответ: конечно же видят. Только не банки, а вполне конкретные менеджеры, которые отвечают за кредитование ТНС-энерго, с которыми Аржанов так или иначе договаривается. Как в случае с руководителем ОПОРЫ России Александром Калининым выдачей многомиллионного беспроцентного займа на 10 лет. Или, как в случае с Максимом Егоровым, сотнями тысяч долларов наличными. Например,Тимофей Федоров – член Правления банка «Российский капитал» пишет следующее сообщение Аржанову.
Банк, где работает Тимофей Федоров - «Российский капитал», зафиксировал вывод средств из ТНС-энерго на миллиарды рублей, но Тимофей ничего не предпринимает по этому поводу и продолжает кредитовать ТНС-энерго.
Еще один показатель у ТНС-энерго говорит о масштабном выводе средств. Любого финансиста, а банковские работники априори должны обладать базовыми знаниями по финансам, должен насторожить резкий рост дебиторской задолженности, так как он свидетельствует в первую очередь о резком отвлечении средств компании.
Тот же Тимофей Федоров из банка «Российский капитал» пишет конфиденциальное сообщение Дмитрию Аржанову, предупреждая о том, чтобы пояснения по такому факту, как резкий рост дебиторской задолженности в ТНС-энерго на 11 млрд. руб. или в 2 раза за один год, Дмитрий прислал только ему.
Видны банкам и займы группы ТНС-энерго на офшоры, и странные финансовые вложения сбытов ТНС-энерго, и риски офшорного владения. Вот еще сообщение:
  
Глава 4. Разгульная жизнь Дмитрия Аржанова
Как и его прототип Дориан Грей, Дмитрий Аржанов ведет насыщенную разгульно-развратную жизнь. Аржанов активно пользуется услугами дорогостоящих моделей для собственных утех, которых заказывает у специального агента. При этом он, судя по смс-переписке, также представленной в статье, параллельно имеет романтические отношения с постоянной любовницей. А дома в Нижнем Новгороде его ждет из каждой командировки жена, которой он жалуется на тяжелую работу и отсутствие сил…
Никаких тормозов. Никакой морали. Никаких сожалений.
Вот, например, оформление пляжа, подготовленное для празднования для рождения Аржанова его турагентами:
Логотип «Пляж Аржанова» – Аржанов Бич. Пляж - «Beach» по-английски созвучно другому английскому слову «Bitch». Символично, что скажешь.
Зимой, конечно же, Куршавель. При этом турагент ищет апартаменты пошикарнее. Например, в стиле замка – «шале» с отдельным личным СПА-бассейном, отдельным входом, лифтом за 22 тысячи евро в сутки (это 1,5 млн. рублей в сутки –шикарно жить не запретишь).

И, конечно, Аржанов уже планирует отлет из России, как только запахнет жаренным.
План Аржанова: получение гражданства в странах ЕС (Кипр, Италия, Португалия, Испания или Швейцария), устройство детей в школу в Англии.  Быстро получить гражданство в Англии недостижимо. Однако с гражданством ЕС можно жить и в Англии.
Дети Аржанова уже учатся в Англии в престижной школе для девочекQueenwood 
К слову сказать, Дмитрий давно организовал отправку всех выводимых им средств на офшорную компанию Техностар, через которую и осуществляет свои заграничные платежи:
А вот сообщение с уже обработанными предложениями по получению гражданства для топ-менеджеров ТНС-энерго.
Сбегать из страны они решили узким кругом: Борис Щуров, Елена Ефимова, Дмитрий Аржанов.

Эпилог
В настоящее время у афериста-авантюриста Дмитрия Аржанова наступает БОЛЬШОЙ И СЛАДКИЙ КОНЕЦ.
Он уже не может продолжать амбициозный и даже в чем-то смешной нефтяной проект во Вьетнаме – рост курса доллара и долги ТНС-энерго, за счет которой финансировался данный проект, не дают его продолжить в 2015г.
Доля в «АФГ Националь» продана Дмитрием Аржановым миноритарному акционеру компании. При этом средства не вернулись в счет погашения взятых займов в ТНС-энерго, так как сразу ушли на офшорные счета Аржанова.
Осталась, правда, у Аржанова доля в 25% в офшоре Sunflake, контролирующем ТНС-энерго.
На самом деле компания ТНС-энерго, как принадлежала, так и принадлежит господам Александру Рубанову (через офшоры Shelven Invest Inc. и BadensisHoldings Corp. – юрисдикция британские виргинские острова) и Михаилу Абызову (через офшор Metatheria HoldingS.A. – юрисдикция Панама, акции на предъявителя, что очень удобно для чиновника Абызова и позволяет скрыть реальное владение), которые выделили Дмитрию 25% в офшоре Sunflake взамен на обеспечение управления компании и гарантированные дивиденды в 2 млрд. руб. в год. Кроме того, Аржанов обеспечил Рубанову с Абызовым ширму их участия в бизнесе и подписал личные поручительства перед банками, которые ничего не стоят - ведь Аржанов ненастоящий владелец бизнеса.
Смотрите реальную структуру ТНС-энерго в приложении «Акционерная структура ТНС-энерго».
Дмитрию действительно принадлежит 25% согласно кипрскому реестру компаний, но не более:


Доля в 25% Аржанова в офшоре Sunflake на самом деле стоит ноль. Особенно когда сама компания ТНС-энерго на сегодня банкрот.
По данным внутренней презентации ТНС-энерго (смотрите файл в приложении: «тнс энерго возможности финансирования»), долг к EBITDA составлял 4 на август 2014г.. Компания по-тихому, но активно искала иностранного инвестора, чтобы продать обломки бизнеса до того, как все рухнет. В экономической же теории компания с долгом 4 к EBITDA является финансово неустойчивой и должна управляться кредиторами.
Кредиты банкам:
·       ООО «Гарантэнергосервис» (Великий Новгород) – 340 млн. руб.
·       ОАО «Нижегородская сбытовая компания» - 4,4 млрд. руб.
·       ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 1 млрд. 250 млн. руб.
·       ОАО «Мариэнергосбыт» - 470 млн. руб.
·       ОАО «Тульская энергосбытовая компания» - 1 млрд. 50 млн. руб.
·       ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» - 5,9 млрд. руб.
·       ОАО «Карельская энергосбытовая компания» - 260 млн. руб.
·       ОАО «Кубаньэнергосбыт» - 3 млрд. 200 млн. руб.
·       ООО «ТНС энерго Пенза» - 550 млн. руб.
·       ОАО «Ярославская сбытовая компания» - 716 млн. руб.
Итого: 18 млрд. 136 млн. руб.
Кроме того долг сетевым компаниям на сегодня по группе ТНС-энерго составляет 7 млрд. руб. Наибольшие долги в Ярославле – 1,5 млрд. руб., Нижнем Новгороде – 1 млрд. руб., Тульская энергосбытовая – 0,7 млрд. руб., Энергосбыт Ростовэнерго – 0,6 млрд. руб., ТНС-энерго Пенза – 0,6 млрд. руб., Гарантэнергосервис (Великий Новгород) - ) - 5 млрд. руб.
Долг на оптовый рынок электроэнергии по группе ТНС-энерго достиг 3 млрд. руб. Наибольшие долги: Тульская энергосбытовая, Нижегородская сбытовая компания, Энергосбыт Ростовэнерго, Воронежская энергосбытовая компания.
На сегодняшний день в ТНС-энерго соотношение долга уже больше 5 к EBITDA (28,1 млрд. руб. при EBITDA 5,4 млрд. руб.). Это по данным бухгалтерской отчетности компании. А если учесть, что из дебиторской задолженности где-то 11 млрд. руб. являются невозвратными займами на офшорные компании и компании – однодневки, то реальная сумма долга достигает 39 млрд. руб., что больше 7 кEBITDA. Таким образом, компания ТНС-энерго уже по факту банкрот.
Шила в мешке не утаить и, например, Промсвязьбанк уже досрочно отозвал кредитные лимиты у ТНС-энерго, чем вызвал ухудшение ситуации с расчетами с поставщиками и сетевыми компаниями в ООО «Гарантэнергосервис» (Великий Новгород) и ОАО «Нижегородской сбытовой компании».
В скором времени мы получим второй Энергострим, только с более худшими последствиями.  Объем накопленных долгов у ТНС-энерго выше, чем тогда у Энергострима, при этом сама компания почти в 2 раза меньше (оборот ТНС-энерго 160 млрд.руб., оборот Энергострима был порядка 260 млрд. руб.). Необходимо сделать выводы из долговременного и неудачного процесса лишения сбытов Энергострима статусов ГП. Обсуждение этого началось летом 2012, и только в феврале 2013г., наконец, было принято решение. Это время использовали банки-кредиторы, чтобы оперативно осуществить досрочное погашение кредитов и вернуть почти все свои средства, чего как раз не удалось сделать генерирующим компаниям (на момент лишения из 27 млрд. руб. банковских кредитов осталось непогашенных около 3 млрд. руб.).
Наученные горьким опытом истории с Энергостримом, сетевые компании уже подали в ряде регионов заявления на возбуждение уголовных дел в отношении менеджмента ТНС-энерго по факту неплатежей и готовятся к перехвату статусов гарантирующих поставщиков в регионах присутствия ТНС-энерго.
По заявлению потребителя в Ростовской области проверку фактов завышения тарифов и вывода средств в ТНС-энерго начала Генеральная прокуратура РФ по обращению Правительства РФ (Письмо Аппарата Правительства в Генеральную прокуратуру в приложении).
Вывод средств и обременение долгами тяготит и самих директоров сбытовых компаний ТНС-энерго. Например, генеральный директор ОАО «Нижновэнергосбыт» Василий Ситдиков в откровенной переписке с Дмитрием Аржановым по вопросу долга компании НЭП, на которую Нижновэнергосбыт по команде Аржанова вывело в виде займов более 1 млрд. руб., прямо пишет, что Нижновэнергосбыт банкрот. И это крупнейший и самый прибыльный сбыт ТНС-энерго!

Ждет ли Дмитрия Аржанова судьба своего прототипа Дориана Грея, который, осознав свои злодеяния, покончил жизнь самоубийством, или Дмитрий успеет уехать в так дорогой его сердцу Вьетнам и станет соседом Сергея Полонского, который на всю жизнь оказался заперт в соседней Камбоджи? Это мы узнаем в самое ближайшее время.